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【以案说险】止损1000余万元!广发银行宁波分行成功拦截一起网络电信诈骗


6月27日上午,宁波市公安局镇海分局专门前往广发银行宁波分行网点进行表彰感谢,对网点柜面反诈措施扎实有效、工作人员具备高度敏感的职业素养和反诈意识进行表扬,并感谢广发银行宁波分行对反诈工作的大力支持。

6月25日中午12:00左右,客户姜大爷前往广发银行宁波某支行办理同名账户转账交易,要求将卡内360余万元的账户资金全部划转至本人同名的它行账户,并自述还会前往其他银行办理转账业务。客户的描述立刻引起网点工作人员警觉,在进一步与姜大爷确认细节时,姜大爷表示不愿多说并希望工作人员尽快办理。“叔叔,您不用担心,我们在进行大额转账时都会和客户询问资金用途和来源的,您可以把事情告诉我们,我们一定会尽全力保护您的权益。”在网点工作人员的全力安抚下,姜大爷这才松了口气,凑近和工作人员说了“暗语”。

网点工作人员根据日常分行组织的防诈反诈培训及实战经验,判断姜大爷存在被电信诈骗的可能,便立即联系反诈中心,将情况报告给民警同志。据进一步了解,此次姜大爷遭遇了冒充“公检法”的骗局。骗子伪装成“公检法”人员,告知姜大爷涉及一起案件,如不配合调查,就要接受法律的制裁。同时为阻挠警方“插手”,骗子“先入为主”,抹黑当地警方,并声称只有配合他们才能解除通缉。在网点工作人员与民警同志的迅速反应下,成功为姜大爷挽回1000余万元资金,避免了姜大爷的巨额经济损失。



近年来,广发银行宁波分行严格落实用好“警银联动”机制,加强与辖内公安机关的紧密联系与配合,增强全员金融风险意识和柜面工作敏锐性,提升反诈业务能力,以专业能力和优质服务筑牢反诈堤坝,为维护稳定的金融环境不断贡献广发力量。